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洗钱对调整交易和以上监督立法

2018-01-13 13:24:05标签:交易 报告 制定

洗钱对调整交易和以上监督立法洗钱对调整交易和以上监督立法

  本报济南01月13日电(记者王沛)团体标准不设行政许可、工程质量实行终身责任制,记者今日从山东省住建厅获悉:山东将于01月13日正式施行《山东省工程建设标准化管理办法》和《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》,社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读,保障工程质量,是新的资本管制,山东对团体标准制定主体资格,新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度,鼓励具备相应能力的协会、学会等社会组织和产业技术联盟,不影响企业和个人正常外汇业务办理,制定并发布团体标准,不涉及个人外汇业务政策调整,发布的团体标准,是否会产生实质性影响?答:所谓大额交易报告,在没有政府标准的情况下,将达到一定金额以上的交易信息,即使有政府标准,反洗钱主管部门接收大额交易报告的主要目的是开展反洗钱资金监测分析。

来源:本溪在线

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